Krypto Transaktionen verfolgen!
Im Internet finden Sie viele Falschinformationen zu der Frage, ob man Krypto Transaktionen verfolgen kann. Doch die Beantwortung ist wichtig, denn sind Ihre Bitcoins oder anderen digitalen Vermögenswerte erst einmal „weg“, braucht es womöglich eine Blockchain-Analyse und juristische Schritte.
Womit wir bereits beim Thema wären: Was meinen Sie konkret? Wollen Sie in technischer Hinsicht Kryptowährungen nachverfolgen, oder in rechtlicher Weise Ihre Kryptos verfolgt wissen?
Als Rechtsanwalt für Anlagebetrug bin ich mit Betrugsfällen beschäftigt, in denen meinen Mandantinnen und Mandanten ihre Bitcoins oder anderen Kryptowährungen abhandengekommen sind. Ich setze einerseits auf juristische Maßnahmen, als auch auf bewährte Techniken der Krypto-Forensik.
Welche Fälle gibt es, in denen Bitcoin Transaktionen nachverfolgt werden müssen?
• Ihr Wallet wurde gehackt.
• Sie sind auf eine unseriöse Trading-Plattform hereingefallen.
• Jemand hat sich Zugang zu Ihrem Account bei einer Kryptobörse verschafft.
• Sie haben auf einen Phishing-Link oder auf eine Phishing-Seite geklickt.
• Ein betrügerischer Broker, Finanzvermittler oder „Experte“ hat Sie getäuscht.
Die obige Auflistung ist nur exemplarisch zu verstehen. Denn im Kryptobereich gibt es etliche, weitere Betrugsfälle, die es notwendig machen, im Anschluss Kryptowährungen wie Bitcoin verfolgen zu lassen (siehe: Krypto Betrug).
Schicken Sie mir eine kurze Mail, falls Sie eine kostenfreie Ersteinschätzung zu Ihrer speziellen Situation benötigen. Denn bei mir erhalten Sie unkomplizierte Hilfe in allen Fragen rund um Scams, Betrugsmaschen und verlorene Kryptowährungen.
Möchten Sie eine eigene Recherche betreiben? So können Sie Krypto Transaktionen selbstständig verfolgen!
Noch haben Sie sich nicht bei mir gemeldet, sodass ich lediglich mutmaßen kann, was bei Ihnen passiert ist. Doch wie Sie Ihre Kryptowährungen nachverfolgen können, erfahren Sie jetzt:
- Machen Sie sich mit der Funktionsweise der Blockchain vertraut. Es gibt genügend Informationsmaterial auf YouTube oder in Fachartikeln.
- Nutzen Sie einen kostenfreien Blockchain-Explorer, den Sie online finden können. Dieses Tool dient Ihnen dazu, Bitcoin und andere Krypto Transaktionen zu verfolgen.
- Sie geben schlicht und ergreifend Ihre Walletadresse in einem der bekannten Blockchain-Explorer ein. Schon „spuckt“ Ihnen das Programm die Transaktionen aus.
- Doch Vorsicht: Bitte verwechseln Sie Ihre Walletadresse nicht mit Ihrem private key! Ihr private key sollte von Ihnen keinesfalls auf einer Website oder in einem Ihnen unbekannten Programm eingefügt werden.
- Es geht lediglich um Ihre eigene Walletadresse, sodass Sie sehen können, wohin Ihre Kryptowährungen geflossen sind.
Diese Schritte werden als Crypto Tracing oder Blockchain-Analyse bezeichnet. Sie werden im Falle einer Betrugsmasche oder eines Scams feststellen, dass die Täter Ihre Kryptos zeitnah in zig Wallets verteilen.
Nach einem Betrugsfall oder Scam besser „zum Fachmann“ oder „zur Fachfrau“!
Ich kann Ihnen nicht empfehlen, nach einem der obig beschriebenen Betrugsmaschen im Kryptobereich eine „eigene Blockchain-Analyse“ anzufertigen. Erstens kostet das zu viel Zeit, zweitens wird das Resultat ernüchternd sein, und drittens brauchen Sie ohnehin weitere Maßnahmen gegen die Täter (siehe: Blockchain Betrugsmasche).
Die von mir erwähnten Blockchain-Explorer für den „alltäglichen Gebrauch“ von Bitcoin und Kryptowährungen eignen sich nicht für komplexe Krypto-Forensik. In meiner Kanzlei nutze ich beispielsweise ein kostenpflichtiges Analysetool, um zielführende und gerichtsfeste Nachweise sichern zu können.
Juristische Perspektive: Krypto Transaktionen verfolgen heißt, Eigentumsrechte zu klären!
Die technische Verfolgung von Kryptowährungen wie Bitcoin ist die eine Sache. Doch darüber hinaus ist bei den aktuell grassierenden Betrugsfällen und Scams wichtig zu verstehen, dass die Betrugsopfer nach wie vor Eigentümer der digitalen Vermögenswerte sind.
Bedeutet, dass Ihre Kryptowährungen durch rechtswidrige Transaktionen von Scammern keinesfalls den Eigentümer gewechselt haben. Rechtlich gesehen ist der Besitz oder umgangssprachlich die Verfügungsgewalt abhandengekommen – nicht aber Eigentum übertragen worden.
Deshalb kümmere ich mich als Anwalt für Anlagebetrug und Kryptofälle um die technische und rechtliche Sicht. Durch das Crypto Tracing erfahren wir den „technischen Aufenthaltsort“ Ihrer Kryptowährungen – und danach gehen wir juristisch gegen die Scammer vor.
Wir brauchen sofort alle relevanten Datensätze zu Ihren Krypto Transaktionen!
In zahlreichen Betrugsfällen, mit denen ich konfrontiert werde, fehlt den Opfern oft grundlegendes Wissen über Blockchain-Technologie. Dies führt dazu, dass sie meist nicht im Besitz kritischer Informationen wie der Wallet-Adressen der Betrüger sind.
Hier setzt die entscheidende Rolle der Kryptobörsen und der Walletbetreiber ein. Denn es ist möglich, bei diesen Börsen und Wallets eine detaillierte Anfrage zur Datenerhebung zu stellen.
Als Ihr Anwalt bin ich in der Lage, die Bewegungen und den Verbleib Ihrer Kryptowährungen zu verfolgen und aufzuklären, selbst wenn Ihnen die erforderlichen Daten nicht auf Anhieb zur Verfügung stehen.
Fragen und Antworten
Welche Kryptowährungen lassen sich nicht nachverfolgen?
Bei den meisten und bekannten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Tether ist die Blockchain-Analyse kein Problem. Allerdings gibt es einige wenige digitale Assets, die speziell auf Anonymität ausgerichtet sind.
Doch selbst diese vermeintlich anonymen Kryptowährungen können verfolgt werden. Dafür sind mitunter weitere Tools und eine tiefere Recherche erforderlich.
Können Sie meinen Betrugsfall analysieren?
Ja. Schicken Sie mir per Mail bitte Angaben darüber, wie und wo Sie mit Kryptowährungen getäuscht oder betrogen worden sind. Sie erhalten eine kostenfreie Ersteinschätzung nebst konkreten Handlungsempfehlungen von mir.
Wie detailliert können Sie Bitcoin Transaktionen verfolgen?
Sehr detailliert. Selbst wenn die Täter hinter dem Scam oder der Betrugsmasche unzählige "Zwischenwallets" verwendet haben, kommen wir zum Ziel. In dieser Hinsicht ist die Blockchain erbarmungslos und speichert jede Bewegung der Kriminellen - und zwar öffentlich einsehbar!
- Veröffentlicht: 01.01.2024
- Letzte Änderung: 03.01.2024
